اللوائح والسياسات

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة اتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة

لائحة وإجراءات اختيار المستفيد

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

جاري التحميل..