اللوائح والسياسات

سياسة تعارض المصالح

سياسة التعامل مع الشركاء

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

سياسة إدارة المخاطر

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة التعامل مع المقبوضات

الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جاري التحميل..